В Миассе выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В черный список попали шесть агентств недвижимости.
Как сообщили корреспонденту «Нового Региона» в прокуратуре Челябинской области, общества с ограниченной ответственностью «ТрекИнвест», «Весь Миасс», «АН «Особняк», «Регион», «АН «Оазис», «Городская недвижимость» оказывали населению посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Согласно требованиям федерального законодательства организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также принимать внутренние организационные меры. Данные положения закона перечисленные организации проигнорировали. Кроме того, вопреки требованиям законодательства агентства не встали на учёт в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. Прокуратура потребовала от руководителей агентств устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности. Каждая организация оштрафована на 50 тысяч рублей.
Миасс, Челябинская область, Светлана Намская
Миасс, Челябинская область. Другие новости 31.07.09
Южный Урал принимает Международное ралли. / Челябинцы попались на противозаконном бизнесе в Свердловской области. / Контрольная закупка в магазинах России: «в вашей рыбе рыбы нет». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2009, «Новый Регион – Челябинск»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».