В Челябинской области растет число преступлений, связанных с нелегальным обналичиванием денежных средств.
Как передает корреспондент «Нового Региона», зачастую, для того чтобы скрыть доходы и избежать уплаты налогов с них, южноуральские работодатели прибегают к услугам «обналичников» (их еще называют «обнальщиками»). Подобные коммерческие организации создаются специально для вывода денежных средств из легального оборота и использования их в различных целях, в том числе и для выплаты «серых» зарплат.
До января 2010 года действия квалифицировались по 173 статье Уголовного кодекса России – «Лжепредпринимательство». После того как данная статья утратила сила, обналичников привлекают по 172 статье – «Незаконная банковская деятельность», поскольку, по сути, они выполняют функции банков, но без соответствующей лицензии.
По словам исполняющего обязанности начальника оперативно-розыскной части №5 управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУ МВД по Челябинской области Александра Буряковского, процесс выявления и доказывания преступлений, связанных с обналичиванием денежных средств, довольно трудоемкий и кропотливый, на него требуются большие временные и технические затраты.
Тем не менее, уголовные дела периодически возбуждаются: в прошлом году по 172 статье возбуждено 4 дела, с начала текущего года – уже 3. Кроме того, 15 материалов в отношении групп, обналичивающих деньги в Челябинске и области, находятся в разработке. По словам Буряковского, недавно в ходе совместной операции с управлением ФСБ были взяты под стражу члены преступной группы, специализирующихся на обналичивании денежных средств и совершивших ряд мошеннических действий не только в Челябинской области, но и в других регионах России.
Челябинск, Юлия Малецкая
Челябинск. Другие новости 14.07.11
В Челябинске подписано первое соглашение о независимом мониторинге промышленных выбросов. / Я Путин, Джеймс Путин (ФОТО). В центре Москвы появились афиши с премьером РФ в главной роли. / Южноуральские предприятия получили с начала года более 40 млрд рублей прибыли. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2011, «Новый Регион – Челябинск»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».