Во Франции задержаны трое россиян и сотрудничавший с ними французский адвокат, подозреваемые в отмывании денег. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Паризьен», речь идет о руководителе российской металлургической компании, профессиональном посреднике и их секретарше. Как обычно в делах такого рода, фамилии газета не указывает, а называет лишь имена, возможно, вымышленные: Илья, Александр и Карина. Подобная сдержанность объясняется, с одной стороны, интересами следствия, а с другой стороны – строгостью местного законодательства в части наказания за диффамацию.
В общей сложности, по данным следствия, речь идет о сумме порядка 15 млн. евро, укрытых от налогообложения и незаконно вывезенных за пределы России. Ссылаясь на источники, близкие к следствию, газета отмечает, что подозреваемые ездили на автомобилях типа «Бентли» и «Порше» и располагали недвижимостью на Лазурном берегу Франции, в Париже и столичном регионе.
Учитывая серьезность дела, сообщает газета, Илья и Александр взяты под стражу, а Карина и французский адвокат, чье имя не сообщается, оставлены на свободе под юридическим контролем. На принадлежавшее подозреваемым имущество наложен арест.
Расследованием дела, сообщила газета, занимался отдел по борьбе с финансово-экономическими преступлениями полиции Ниццы. Успех операции обеспечило «тесное сотрудничество с российскими спецслужбами», прежде всего, с Федеральной службой налоговой полиции. «Мы снимаем шляпу перед российскими коллегами, поскольку подозреваемые очень могущественны и всячески пытались затормозить расследование», – передает «Паризьен» слова одного из источников во французских правоохранительных органах. Кроме того, добавила газета, в России против задержанных также возбуждено уголовное дело.
По утверждению «Паризьен», схема отмывания денег была «классической». Возглавив в 90-е годы металлургическую компанию, Илья ввел в действие систему двойной бухгалтерии. Утаенные от налогообложения деньги переводились на счет компании, созданной в США Александром, который, по замечанию «Паризьен», возможно, причастен и к другим сделкам подобного рода. Затем эти средства через оффшорные счета в разных странах перекачивались во Францию, где на них приобреталась недвижимость.
Первый реальный успех в борьбе отмывания сомнительных капиталов российского происхождения, подчеркивает газета, позволяет надеяться, что «скоро падут и другие бастионы». По данным «Паризьен», в настоящее время в Париже и на юге Франции расследуется около 10 дел, в которых замешаны многие видные представители российского бизнеса и политики.
Екатеринбург, Ирина Виноградова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2003, «Новый Регион»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».