Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении руководителей коммерческого банка «Нефтяной» (ООО КБ «Нефтяной»). Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 174-1 и ч. 4 ст. 174-1 УК РФ), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной по сообщению Росфинмониторинга о проведении КБ «Нефтяной» банковских операций, имеющих признаки легализации многомиллиардных сумм денежных средств.
Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002-2003 годах при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд. рублей и 300 млн. долларов США. Обналичено – 12,5 млрд. рублей. В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн. рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн. рублей легализовано.
При этом в своей деятельности обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов.
В ходе следствия Генпрокуратура внесла представление в Центробанк Россиии, в результате рассмотрения которого у КБ «Нефтяной» была отозвана лицензия.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд города Москвы.
Москва, Ольга Панфилова
Москва. Другие новости 13.08.07
Львовские таможенники не пустили в Польшу 14 икон. / В Подмосковье похищен 23-летний гражданин Узбекистана. / Крупный пожар в Верхнеуральске пришлось тушить силами пожарных трех территорий. Читать дальше
© 2007, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».