В приднестровском городе Бендеры директор частного предприятия задержан и дает показания по делу о незаконной легализации почти 2 млн. рублей (около 194 тыс. долларов).
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе Управления внутренних дел города Бендеры, гражданин Б. обвиняется в незаконном предпринимательстве – обналичивании денег через фиктивные фирмы-«однодневки».
Согласно материалам уголовного дела, в начале июня 2011 года сотрудники Бендерского отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) установили, что руководитель частной фирмы «Михор» «отмывал» крупные суммы денег. В ходе обыска в квартире задержанного оперативники обнаружили деньги, документы и печати ООО «Михор», ООО «Континенталь», ИООО «Бинторг», ИООО «Интерстрой». По словам сотрудников милиции, предприниматель создавал лжефирмы для легализации незаконно приобретенного ими имущества и денежных средств.
Следствие установило, что с 2006 года с помощью фирм-«однодневок» предпринимателю удалось обналичить около 2 млн. рублей (около 194 тыс. долларов).
Схема была простой – на зарегистрированную фирму начислялись деньги, которые затем наличными снимались со счета.
По факту легализации незаконных денежных средств и имущества в УВД города Бендеры возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.
Ссылки по теме:
Антикоррупционное управление МВД Приднестровья расследует дело о присвоении более полумиллиона рублей >>>
Бендерского чиновника обвиняют в растрате крупной суммы бюджетных средств >>>
Бендеры, Анастасия Иванченко
Бендеры. Другие новости 27.06.11
Союз защитников Приднестровья переизбрал своего руководителя. / Посольство России в РМ будет поддерживать приднестровский театр им. Н.С. Аронецкой. / Приднестровские цементники возвращаются на российский рынок. Читать дальше
© 2011, «Новый Регион – Приднестровье»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».